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活动预告 >> 腌萝卜-江苏新日电动车股份有限公司第五届董事会第四次会议抉择布告

原标题:江苏新日电动车股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

  

  证券代码:603787 证券简称:新日股份公告编号:2019-051

  江苏新日腌萝卜-江苏新日电动车股份有限公司第五届董事会第四次会议抉择布告电动车股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别腌萝卜-江苏新日电动车股份有限公司第五届董事会第四次会议抉择布告及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议的通知于2019年10月12日以电子邮件方式发出,会议于2019年10月23日在江苏省无锡市锡山区锡山大腌萝卜-江苏新日电动车股份有限公司第五届董事会第四次会议抉择布告道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

  本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,其中独立董事吴新科先生、邓嵘先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司2019年第三季度报告的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  详情请阅2019年10月25日刊登在上海证券腌萝卜-江苏新日电动车股份有限公司第五届董事会第四次会议抉择布告交易所(www.sse.com.cn)网站的《江苏新日电动车股份有限公司2019年第三季度报告》。

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  2、审议通过《关于拟建温州工厂年产50万辆电动摩托车一期项目的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  详情请阅2019年10月25日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《关于拟建温州工厂年产50万辆电动摩托车一期项目的公告》(公告编号:2019-053)。

  3、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司会计政策变更的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,腌萝卜-江苏新日电动车股份有限公司第五届董事会第四次会议抉择布告0票弃权。

  详情请阅2019年10月25日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-054)。

  特此公告。

  江苏新日电动车股份有限公司董事会

  2019年10月25日

  报备文件

  (一)第五姜汤届董事会第四次会议决议

(责任编辑:DF118)



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